El crecimiento y auge de las criptomonedas y la Blockchain ha sido meteórico durante los últimos meses de 2017 y principio de 2018 habiéndose calmado durante este último año. La innovación tecnológica y el nuevo paradigma del comercio siguen atrayendo a grandes multitudes, pero esto también incluye a una serie de ciberdelincuentes.

Aquí queremos plasmar algo de información para ayudar a la comunidad a identificar y evitar las estafas. Por lo general, la gente está más consciente ahora que en el pasado, pero cada día se siguen cometiendo nuevas estafas. Y ¿Cómo se evitan las estafas de criptomonedas ? Como con todo la manera más fácil es permanecer lejos de ellas y olvidar que existen criptomonedas. Pero si estás decidido a invertir en el arriesgado mundo de las criptomonedas, debes ser consciente de las estafas más comunes que siguen apareciendo.

A todos nos gusta pensar que somos lo suficientemente listos para detectar una estafa cuando está frente a nosotros. Pero la criptomoneda está creando nuevas estafas, usando jerga y tecnología de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, por no hablar de entender realmente. Incluso comprender los conceptos básicos de la tecnología de cadenas de bloques y los contratos inteligentes es difícil para el novato.

Ofertas iniciales de monedas, ICO

En un estudio reciente, el 80% de las ICOs realizadas en 2017 fueron identificadas como estafas. Uno de los más populares fue Confido. En noviembre de 2017, el equipo recaudó 375.000 dólares y desapareció poco después. Tan pronto como se difundió la noticia, el precio simbólico cayó de $0.60 a $0.10 en menos de 2 horas y luego a fracciones de un centavo unas horas más tarde.

Una estafa aún mayor fue la de Centra, que recaudó 32 millones de dólares y contó con el apoyo de las celebridades Floyd Mayweather y DJ Khaled. En abril de 2018 los dos fundadores fueron arrestados, y de manera similar a Confido la moneda perdió casi todo su valor después de la noticia.

Las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) son como las Ofertas públicas de venta del mundo de las criptomonedas. Las startups de Criptomonedas crean ofertas iniciales de monedas para recaudar cantidades sustanciales de dinero. Sin embargo, muchos de ellos sobrestiman enormemente el valor de su puesta en marcha. Otros son simplemente elaborados esquemas de fraude,

Las distintas Comisiones de Valores y Bolsas de los distintos países son extremadamente cautelosa con estas ICOs, y ofrecen las siguientes advertencias:

  • A menudo hay una falta de información precisa o actual sobre una moneda.
  • A menudo surgen preguntas sobre la exactitud de la información disponible públicamente, incluidos los comunicados de prensa y la cobertura de los medios de comunicación.
  • Existen prácticas comerciales cuestionables, como el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y más.

Por supuesto, esto no siempre protege a los inversores potenciales de estafas a las OCIs. Debido a la histeria del mercado en torno a las ICOs, y al potencial de grandes ganancias a corto plazo, muchos estafadores están tratando de obtener ganancias. Alternativamente, las empresas anuncian su ICO antes de que la tecnología esté realmente lista.

Los signos habituales de fraude ICOs o Ventas de Fichas a tener en cuenta son los siguientes:

  • Documento técnico o whitepaper copiado
  • Medio equipo anónimo
  • Apresuramiento inusual en la ejecución
  • Desigualdad de palabras escritas y dichas
  • Ignorar preguntas difíciles
  • No hay hoja de ruta

No todas las ICOs son malas

Pero como es de esperar no todas las ICOs son fraudulentas. Por ejemplo, Filecoin recaudó más de 200 millones de dólares para su sistema de almacenamiento descentralizado basado en la tecnología de cadenas de bloques. Filecoin también tuvo algunos patrocinadores impresionantes, incluyendo Winklevoss Capital, propiedad de los gemelos Winklevoss, Sequoia Capital, y Andreessen Horowitz.

Las ICOs también han sido noticia después de que tanto China como Corea del Sur tomaran medidas para prohibirlas. Según Reuters, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur dijo que las instituciones e individuos que realizan negocios relacionados con una ICO recibirían severas sanciones.

Esta medida se produjo después de que el gobierno chino prohibiera todas las ICOs, calificándolas de “recaudación de fondos ilegal”. China también está preocupada por el poder que las criptomonedas ofrece a sus ciudadanos. La moneda anónima descentralizada en forma de ICOs y otras monedas alternativas, podría fácilmente “perturbar su orden social”. China ha prohibido anteriormente las actividades relacionadas con Criptomonedas, causando cada vez una caída en los mercados globales.

Intercambios sospechosos o inseguros

Cómo hemos comentado anteriormente la gran popularidad de Bitcoin y otras criptomonedas se ha reflejado en un enorme aumento en los intercambios de criptomonedas. Todos quieren la atención del usuario y, lo que es más importante, las tarifas de transacción que vienen con el manejo de sus compras.

Sin embargo, no hay muchos exchanges de criptomonedas completamente confiables. Se sabe que hay sitios de intercambio que desaparecen completamente de la noche a la mañana, llevándose consigo toda la criptomonedas de sus usuarios..

Si eres completamente nuevo en este tema de las criptomonedas, es posible que no haya oído hablar del Mt. Gox. Fue un cambio criptográfico de los primeros, que en un momento dado representó más del 70 por ciento de todas las transacciones de Bitcoin en todo el mundo. Una mañana de febrero de 2014, el Mt. Gox suspendió el comercio. Más tarde se descubrió que 850.000 Bitcoins habían sido robados, valorados en unos 450 millones de dólares en ese momento, más de 3.500 millones de dólares al momento de escribir este artículo, y sigue siendo uno de los peores hacks de criptomonedas del mundo.

Te dejamos una lista de los lugares de intercambio que mejor opiniones tienen de los usuario de criptomonedas.

  • Coinbase: Soporte para Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Regístrate usando este enlace y obtendrás 10 $de Bitcoin gratis después de comprar o vender tus primeros $100 en Bitcoin.
  • Kraken: Soporte para Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, y otras criptomonedas populares. También trabaja con algunos altcoins más pequeñas, como Augur, y Stellar Lumens.
  • Bittrex: Soporte para casi todas las monedas que se te ocurran, y más de las que nunca has oído hablar. El único inconveniente es la notoriamente lenta atención al cliente de la compañía.
  • Criptopía: El soporte para un número ridículamente grande de monedas, también incluye una tasa de transacción extremadamente baja.

Recuerda, haga su propia investigación antes de poner cualquier cantidad de Bitcoin u otra criptomoneda en uno de estos mercados.

Y como con casi todos los negocios es importante no poner todas tus manzanas en una sola cesta. Es importante transferir esas monedas a una billetera fuera de línea al final del día para más seguridad y solo te va a llevar unos minutos y te puede ahorrar más de un dolor de cabeza.

Fraudes piramidales y de Ponzi

En la primavera de 2017, una empresa con sede en Mumbai llamada OneCoin estuvo explicando un argumento de venta a una sala de inversores. Los oficiales de la policía financiera de la India allanaron la reunión y finalmente encarcelaron a 18 representantes de OneCoin por montar un esquema Ponzi de criptomonedas. Al momento de su arresto, OneCoin ya había movido más de 350 millones de dolares a través de un procesador de pagos.

Los inversores habían sido engañados a través de una combinación de ventas entusiastas, falta de conocimiento de la tecnología que tenían frente a ellos y una gran cobertura positiva en los medios de comunicación, tanto del proyecto como del auge de los precios en criptomonedas. Mucha gente perdió mucho dinero.

esquemas ponzi

Capitalizar acciones fraudulentas

Muchos expertos financieros prominentes también han descartado la criptomoneda misma como una estafa. Mientras que algunos comparan Bitcoin con otras inversiones de refugio seguro, como el oro, otros creen que es simplemente el paraíso de los especuladores, maduro para el realizar acciones como realizar inflaciones mediante falsas informaciones con los precios .

Bitcoin tiene una capitalización bursátil de más de 110.000 millones de dólares en el momento de escribir este artículo. Es muy difícil manipular directamente el precio de una moneda tan conocida. Sin embargo, las monedas alternativas más pequeñas son extremadamente vulnerables a un intento inflacionario.

Una de las maneras de realizar esto es mediante grupos de mensajería como en la aplicación Telegram, si buscas en Telegrama, encontrarás muchos grupos basados en criptomonedas con entre 40.000-100.000 miembros.

¿Qué crees que hacen en esos grupos? Pues no charlan. En cambio, estos grupos son las herramientas para manipular los precios de las monedas alternativas que tienen límites de mercado bajos. De esta manera, las personas que actúan rápido o que primero obtienen la ventaja y las personas que llegan un poco tarde sufren la caída de los precios en cuestión de minutos.

Hay varias herramientas disponibles en el mercado para monitorizar el aumento de volumen en una criptografía en particular que ayuda a identificar tales esquemas.

Monedas inexistentes

En agosto de 2017, la policía de la ciudad de Londres cerró un “negocio de criptomonedas” que llamaba a la gente para vender moneda digital falsa. Las víctimas fueron llamadas y persuadidas a comprar criptomonedas inexistentes. Nueve víctimas se presentaron a la empresa británica Action Fraud, con pérdidas combinadas superiores a 150.000 libras esterlinas.

El hombre que supuestamente organizó la estafa utilizó una dirección en el centro de Londres, en el centro financiero, para dar autenticidad a la estafa.

Como en otros sectores ten en cuenta que los inversionistas reales no te llamarán para ofrecerle una oportunidad. Si recibes una llamada pidiendo tu inversión en un proyecto, no le des ninguna credibilidad.

Suplantadores

Una amenaza creciente viene de los medios sociales. Destacadas cuentas de empresas de criptomonedas están siendo imitadas con perfiles falsos Twitter y Facebook. Las páginas de la estafa contactan directamente a los individuos, pidiéndoles que inviertan en su proyecto, o que compren Bitcoin o Ethereum con descuento. Las direcciones proporcionadas pertenecen a los estafadores.

Sitios web clonados

Como en el caso anterior, se utilizan clones exactos de proyectos legítimos, generalmente intercambios o sitios Web de ICO, para robar fondos e información personal. Verifica siempre dos o tres veces la URL y marca los sitios web que visitas con frecuencia. Los sitios web clonados utilizarán letras similares en la URL para que se parezca a la real de un vistazo rápido, por ejemplo, usando “m” en lugar de “n”, “0” en lugar de “o” y así sucesivamente.

Ahora estás pensando si deberías evitar las criptomonedas por completo

No, para nada. Ten en cuenta que cualquier tecnología en auge atraerá a individuos sin escrúpulos, especialmente si dicha tecnología puede dar lugar a rendimientos extremadamente altos.

La clave para mantenerse seguro es la investigación, como con cualquier cosa donde vayas a invertir tu dinero. Siempre hay personas desafortunadas que se lanzan y son víctimas del fraude. Las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad probablemente lo son. Algunos comerciantes de divisas ganan grandes cantidades de dinero, pero saben lo que hacen. Y muchos de ellos han comerciado, comprado y vendido Bitcoin y otros altcoins desde los primeros días de las criptomonedas.

Recuerda, empiece de a poco, y solo invierte lo que puedes permitirte perder.

Por Favor evalua el artículo

A %d blogueros les gusta esto: